En México, se lavan más de 50 mil millones de dólares al año, de acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla.
Las inmobiliarias, las agencias de autos y las que brindan servicios profesionales son los sectores más vulnerables para la comisión de este delito.
Así indicó Berenice Espinoza Moreno, coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio. Informó sobre las medidas que deben tomar las empresas para evitar verse afectadas.
El Colegio de Contadores de Puebla @IMCP_Puebla dio a conocer que en México se lavan más de 50 mil mdd al año, derivado de actividades ilícitas como narcotráfico, evasión fiscal y tráfico de armas. #AmbasManos @CarmenLDN https://t.co/gQwmJJx2O8 pic.twitter.com/5ExsbNFVLZ
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Señaló que México se encuentra entre los principales países con más niveles de corrupción. Esta situación genera un ambiente propicio para el lavado de dinero, que, a su vez, deriva de otros ilícitos. Entre ellos narcotráfico, trata de personas, evasión fiscal y trafico de armas, por mencionar algunos.
Entre las actividades con mayor riesgo está el sector inmobiliario, la comercialización de vehículos, traslado de valores y servicios profesionales.
Los sectores más vulnerables son el inmobiliario, comercialización de vehículos, traslado de valores y servicios profesionales, informó el @IMCP_Puebla. #AmbasManos @CarmenLDN https://t.co/gQwmJJx2O8 pic.twitter.com/ORbZaGQmV1
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La experta indicó que para evitar y prevenir estos delitos, es necesario implementar procesos de prevención y control dirigidos a colaboradores y clientes. Estos nuevos mecanismos de protección forman parte de las reformas a la Ley Antilavado.
Al carecer de conocimiento en la materia, las empresas y sus trabajadores están expuestos a sufrir afectaciones. No solo pueden verse involucrados en operaciones fraudulentas, las compañías también pueden afectar su reputación y en casos más graves, enfrentar una clausura.
Asimismo, se sugiere que los empleados o figuras que se desempeñan como primer contacto con los clientes, sean quienes reciban esta preparación. Y así puedan investigar detenidamente a los clientes, proveedores y terceros antes de realizar una transacción.
Recordó que en México, el delito de lavado de dinero está tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.
De acuerdo con la ley, toda persona que enajene, administre, custodie, traslade o posea dinero sucio, puede enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión.
Berenice Espinoza del @IMCP_Puebla hizo un llamado a los empresarios para implementar procesos de prevención y control para evitar que se vean involucrados en operaciones relacionadas con el lavado de dinero.#AmbasManos @CarmenLDN https://t.co/gQwmJJx2O8 pic.twitter.com/R46Qkz254s
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En México, se lavan más de 50 mmdd al año: impartirán webinar en Puebla contra lavado de dinero
Por ello, el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla impartirá un webinar para informar sobre las reformas a la Ley Antilavado el próximo 28 de marzo.
Este será impartido por expertos de la Comisión de Lavado de Dinero a través de la plataforma Zoom.
El curso está dirigido a todas las personas interesadas en el tema. Tendrá un costo de 400 pesos para asociados y de 600 pesos para no asociados.
Para más información, pueden consultar las redes sociales de la institución con sede en la ciudad de Puebla.
El @IMCP_Puebla ofrecerá un webinar para informar sobre las reformas a la Ley Antilavado el próximo 28 de marzo, que tendrá un costo de 400 pesos para asociados a la institución y 600 pesos al público general.#AmbasManos @CarmenLDN https://t.co/gQwmJJx2O8 pic.twitter.com/EOofVvZkos
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