El gobierno de Estados Unidos (EEUU) acusó de lavado de dinero a tres bancos de origen mexicano y les prohibieron realizar transferencias de fondos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los señalamientos y aseguró que no existen pruebas al respecto.
El gobierno del mandatario Donald Trump acusó que CIBanco, Intercam y Vector “lavaron dinero” para algunos cárteles de la droga.
Supuestamente, los grupos criminales fabrican fentanilo sintético ilegalmente con precursores procedentes de China. Esto ha provocado casi 50 mil muertes por sobredosis en EEUU durante 2024
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) emprendió una investigación en la que concluyó que las tres instituciones financieras estarían implicadas en lavado de dinero proveniente de la droga.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro explicó que se trata de CIBanco, Intercam y Vector. Los dos primero son bancos comerciales, mientras que el tercero es una casa de bolsa.
Vector lo fundó el empresario Alfonso Romo, quien fue parte del gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Romo se desempeñó como jefe de la Oficina de Presidencia y como su enlace con el sector privado.
La casa de bolsa también brindó servicios a gobiernos estatales y municipales. Incluso fue el lugar donde alguna vez trabajó el actual secretario de Hacienda, Edgar Amador.
El gobierno estadounidense afirmó que las instituciones financieras desempeñaron un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México”.
De esta manera “facilitaron pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para la producción de fentanilo.
En el caso particular de Vector, fue señalada de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Además de un millón de dólares en pagos por precursores químicos para la elaboración de fentanilo.
Agregó que Vector fue utilizada por el Cártel de Sinaloa para enviar sobornos al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Se estima que dichas transacciones superaron los 40 millones de dólares.
Debido a las acusaciones, prohibieron realizar negocios en dicho país y dijeron que los bancos ayudaron a “blanquear dinero”.
En 2023, un empleado de CIBanco facilitó la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo”, declaró Michael Faulkender.
Así respondió Sheinbaum a la acusación de EEUU por lavado dinero contra bancos
Durante la conferencia mañanera este jueves 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el Departamento del Tesoro no proporcionó pruebas que respalden las acusaciones contra las tres instituciones financieras.
La mandataria dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda recibieron esta información semanas atrás.
Sin embargo, dijo que presentó información muy general y no había mayores detalles al respecto, por lo que su gobierno solicitó ampliarla.
Sheinbaum Pardo aseguró que, de confirmarse las acusaciones, se actuará y no habrá impunidad, sin importar quien esté involucrado.
Pero si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito. El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, aseveró
Desde su administración, iniciaron una investigación en la que solo encontraron faltas administrativas y se aplicaron las sanciones a las entidades financieras.
La mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias de empresas chinas, con empresas mexicanas, las empresas chinas que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas”, reiteró.
Aclaró que, aunque las investigaciones en México encontraron faltas administrativas, “no son ninguna prueba de lavado de dinero”.
